travel-rule-check

提供零依赖 Python 命令行工具，输入转账 JSON（收发方姓名、账号或地址、地理、金额），按旅行规则阈值校验 KYC 完整性，输出结构化合规结果与退出码 0/1/2，用于反洗钱合规自查；明确声明不构成法律意见，且暂无独立评测或安全扫描证据。

zhaoxinghua09-cell

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最近更新 2026-10-17 07:59:31

分类：安全依赖：代码执行应用场景：财务 / 法律文档 / 数据处理

安装技能

复制下面的话术发给你的 Agent，它会通过 secure-skills 检索并安装该技能。

执行命令安装此 skill： npx secure-skills-cli add travel-rule-check

Metadata

name: travel-rule-check
description: travel-rule-check — LGD 三律在链上资产 / VASP 旅行规则（FATF）域的纵深合规工具（零依赖）：VASP 转账收发方 KYC（姓名+账号/地址+地理）超阈强制校验，对 AI 系统/数据做可执行合规校验。适用场景：当需要旅行规则校验能力时使用本技能；触发词：travel-rule-check。
slug: travel-rule-check
title: travel-rule-check
version: 1.0.1
display_name: 旅行规则校验
display_name_en: Travel-Rule Check
agent_created: true
author: 诺声(Logos)@SynomosAI
license: MIT
license_scope: 代码（.py 文件）MIT；本 SKILL.md 与其中理论文本不在 MIT 覆盖范围内（见文末「License & attribution」）
allowed-tools: Read, Glob, Grep, Bash, Write, WebFetch
category: AI 治理
platforms: ["windows","macos","linux"]
platform_compatibility: ["windows","macos","linux"]
copyright: SynomosAI
description_zh: travel-rule-check — LGD 三律在链上资产 / VASP 旅行规则（FATF）域的纵深合规工具（零依赖）：VASP 转账收发方 KYC（姓名+账号/地址+地理）超阈强制校验，对 AI 系统/数据做可执行合规校验。
description_en: LGD three-laws compliance for on-chain assets and VASP travel rule (FATF): sender and beneficiary KYC (name plus account, address plus geo) above thresholds (zero-dependency).
read_when: ["链上转账/VASP 旅行规则（FATF）收发方 KYC 超阈校验","反洗钱合规自查、投标素材、监管应对","把抽象合规要求转成机器可跑规则","需要结构化合规判定输出（退出码 0/1）"]
classification: {"skillhub":["security-compliance"],"iso_25010":["Security"]}
risk_tier: medium
risk_rationale: 门禁批量补丁默认 medium（内部约定：本 skill 设计为中等风险）：调用 API/读写文件/本地执行，最小权限，密钥走 Secret；若实际涉对外代执行(push/发布/发送/上架)须人工复评，改 high 并走负责人批准。
tags: ["travel-rule-check","AI 治理"]
ai_protocol: true
spec: usk/1.0
interface: {"type":"cli","entry_point":"scripts/travel_rule_check.py","runtime":"python3","call_pattern":"args"}
input_schema: {"tx":{"type":"string","description":"转账 JSON: {originator:{name,account,geo}, beneficiary:{...}, amount}","required":false},"json":{"type":"bool","description":"json","required":false}}
output_schema: {"stdout":"结构化 JSON IR（含 result / rc / error_code / warnings）","exit_code":"rc=0 正常 / rc=1 告警或从严推定 / rc=2 输入不足或非法"}
capabilities: ["crypto","travel-rule","compliance"]
permissions: {"network":false,"filesystem":false,"subprocess":false}
requirements: {"python_packages":[],"min_python":"3.8"}
changelog: 1.0.1: Bilingual rewrite (full EN+ZH, English first); 1.0.0: initial upload (USK v3)

凡自治之物 · LGD 治理学 · 创造术家族｜评测协议：skill-quality-gate

English

LGD governance skill (SynomosAI) — a deep-dive tool in the "on-chain assets / VASP travel rule (FATF)" domain: turns the registered·evidenced·gated standard into executable compliance computation and detection.

Industry pain

On-chain transfers lack light-weight sender/beneficiary KYC (travel-rule) checks — easy to trip AML red lines.

What this does

Lands LGD "evidenced / gated" as executable VASP travel-rule compliance: above-threshold mandatory sender+beneficiary KYC (name + account/address + geo):

Zero-dependency CLI; input → structured result + verdict (exit 0/1)
Turns abstract compliance requirements into machine-runnable rules, reducing human error

When the AI should proactively use it

Building AI systems / compliance self-checks / bid materials / regulatory responses in on-chain assets and VASP travel-rule domain.
Upgrading base three-laws pieces into runnable deep capability.

Usage

python travel_rule_check.py --help

Workflow

Trigger: identify a travel-rule task (see When to use).
Execute: run travel_rule_check.py per Usage.
Verify: check output / exit code.
Deliver: present results.

LGD endorsement

REGISTERED: AI systems must register identity / version / source / owner before going live.
EVIDENCED: evidence artifacts proving claims, or treat as unproven.
GATED: high-risk actions must pass a gate, otherwise halt.

Note

Output is a structured compliance result — not legal/regulatory advice; formal compliance follows licensed-institution documents. Thresholds are magnitude references only; follow the latest regulator rules.

Install & matrix

npx skills@1.7.0 add <this-skill-repo-url>

Agent	Skill dir	Example
Claude Code	`~/.claude/skills/travel-rule-check/`	agent calls `scripts/` per SKILL.md
Codex CLI / Cursor / other agents	respective skill dirs	same
Direct CLI	anywhere	`python scripts/travel_rule_check.py --help`

中文

LGD 凡自治之物 · 三律合规技能（SynomosAI） 本技能是竞争优势体系在「链上资产 / VASP 旅行规则（FATF）」域的纵深工具。

行业痛点

链上转账收发方 KYC（旅行规则）缺乏轻量校验，易踩反洗钱合规红线。

本技能做什么

VASP 转账收发方 KYC（姓名+账号/地址+地理）超阈强制校验：零依赖 CLI，输入即校验，输出结构化结果 + 合规判定（退出码 0/1）。

何时用

你在做「链上资产 / VASP 旅行规则（FATF）」相关的 AI 系统、合规自查、投标素材、监管应对。
你需要把三律基础件升级为"能跑"的纵深能力。
触发词：旅行规则校验 / 合规计算 / 合规检测。

用法

python travel_rule_check.py --help

流程

触发：识别旅行规则校验相关任务（见「何时用」）。
执行：按「用法」运行travel_rule_check.py。
校验：核对脚本输出/退出码是否符合预期。
交付：向用户呈现结果/产物。

证据与安全声明

证据：TBD（暂无评测/徽章链接；产生后在此更新实际链接）
版本：1.0.1
安全：未做独立安全扫描（TBD），结论待补；补全前不作推荐背书。

背书：LGD 三律

有籍 REGISTERED：AI 系统须有身份/版本/来源/责任登记，否则不可上线
有证 EVIDENCED：须有证据工件证明"所言有据"，否则视为未证成
有门禁 GATED：高风险动作须过门禁，否则中止

注意

本技能输出为结构化的合规校验结果，不构成法律/监管意见；正式合规以持证机构签章文件为准。阈值均为量级参考，以监管最新规定为准。